Konto kontroll pärast sisselogimist 500 Casino’s
Pärast sisselogimist kontrollib 500 Casino konto andmeid ja tegevust, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning vältida alaealiste mängimist; Eestis tähendab see, et isikusamasus ja makseallikad peavad olema seostatavad sama isikuga.
Esimene kontroll toimub tavaliselt kohe pärast konto loomist ja sisselogimist: süsteem võrdleb registreerimisel sisestatud nime, sünniaega, elukohariiki, IP-aadressi ja seadmeinfot ning märgib vastuolud konto juurde.
Kui konto andmed ei klapi või tekib riskimuster (näiteks mitu kontot samast seadmest, ebatavaline sisselogimiskoht või liiga palju ebaõnnestunud sisselogimisi), piirab 500 Casino ajutiselt väljamakseid ja küsib dokumente enne, kui lubab raha välja kanda.
Väljamakse taotlemisel küsib 500 Casino varem või hiljem varem esitamata KYC-andmeid; praktikas tähendab see, et mängida saab enne kontrolli, aga raha väljamaksmisel tuleb isik tuvastada ja makseviis siduda kontoga.
Kui kasutad kaarti (visa, mastercard) või e-rahakotti (skrill, neteller), kontrollib 500 Casino, et makseviis kuulub samale inimesele, kes konto avas, ning võib küsida lisatõendeid ka sissemakse tegemise ajal, kui makse tagastatakse või tekib vaidlus.
2fa sisselülitamine ei asenda dokumentide kontrolli; see vähendab konto ülevõtmise riski, kuid KYC jääb eraldi etapiks, eriti enne väljamakseid.
- ID: Eesti ID-kaart, pass või juhiluba; tavaliselt küsitakse mõlema poole selget fotot või skanni ning andmete (nimi, sünniaeg, dokumendi number) loetavust.