Verifica dell’account dopo l’accesso su 500 Casino
Su 500 Casino la verifica dell’account (KYC) parte dopo il login quando il sito deve confermare identità e metodo di pagamento, in linea con gli obblighi antiriciclaggio applicati ai giocatori in Italia.
La verifica diventa richiesta quando tenti un prelievo in euro, anche se depositi e gioco risultano già attivi.
La piattaforma può chiedere la verifica anche se rileva dati incoerenti (nome, data di nascita o indirizzo non combaciano tra profilo e documenti) o se modifichi informazioni sensibili del profilo dopo la registrazione.
Un’ulteriore verifica scatta quando cambi metodo di pagamento, aggiungi una nuova carta o un nuovo wallet, oppure effettui un deposito con un intestatario diverso da quello dell’account.
In caso di controlli antifrode, l’account può finire in revisione anche dopo più accessi regolari; in quel caso le operazioni di prelievo restano bloccate finché non carichi i file richiesti.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità; foto a colori fronte/retro (se presente) con dati leggibili e senza parti tagliate.
- Address: prova di residenza recente (in genere entro 3 mesi): bolletta luce/gas/acqua, estratto conto bancario, certificato di residenza o lettera di un ente pubblico con nome e indirizzo.
- Metodo di pagamento: per visa o mastercard: foto della carta con solo le ultime 4 cifre visibili e nome intestatario leggibile; per paypal, skrill o neteller: schermata del conto con nome e indirizzo email/ID del wallet; per bonifico: documento con intestazione e iban.
- Selfie: selfie con il documento vicino al viso o foto “liveness” richiesta dal sistema, se 500 Casino attiva un controllo antifrode sul profilo.
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